Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: как доказать, судебная практика

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: как доказать, судебная практика». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Предпринимательскую деятельность можно определить как мероприятия различного характера, целью которых является получение прибыли путём выполнения законных операций. При этом исполнитель операций должен быть официально зарегистрирован.

Согласно упомянутым пунктам статьи 159, объектом преступления выступают договорные отношения сторон, заключивших сделку. Роль субъекта исполняет предприниматель, организация.

Объективной стороной совершенного преступления признают факт неисполнения договоренностей по соглашению, а субъективной – прямой умысел, возникший у виновной стороны изначально.

Для начала уголовного преследования нужно сначала доказать присутствие преднамеренного умысла совершить мошеннические действия. Дополнительно должны быть соблюдены следующие условия:

• Ответчику должно быть более 18 лет;
• Обвиняемый должен быть официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или занимать пост руководителя компании/организации с полномочиями заключения сделок;
• В наличии у заявителя должен быть юридический договор о сотрудничестве;
• Суду необходимо предоставить документы, подтверждающие неисполнение договоренности потенциальным виновником.

Мошенничество в крупном и особо крупном размере

Что это такое?

Мошенничество в крупном и особо крупном размере является преступлением, предусмотренным статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья регулирует ответственность за совершение мошенничества в крупном размере, то есть на особо значительную сумму.

Сколько?

Для квалификации мошенничества в крупном размере, сумма причиненного ущерба должна превышать 1 500 000 рублей. Если сумма ущерба превышает 10 000 000 рублей, то это уже квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере.

Что такое пособничество в мошенничестве?

Пособничество в мошенничестве — это участие в совершении мошенничества вместе с другими лицами. Оно также является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

В чем заключается мошенничество?

Мошенничество заключается в совершении обманных действий с целью получения незаконной выгоды. Часто мошенники используют различные уловки и обман, чтобы обмануть доверчивых людей и достичь своих целей.

Мошенничество может быть различного характера, например:

• Фальсификация документов
• Подделка подписей
• Использование чужих паспортных данных
• Манипуляция бухгалтерскими записями
• Фиктивные сделки и транзакции

Как предотвратить мошенничество и его негативные последствия?

Для предотвращения мошенничества и защиты себя от его негативных последствий, важно соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Будьте осторожны и предельно внимательны при заключении сделок и оказании услуг.
2. Проверяйте достоверность информации о компаниях и предпринимателях, с которыми сотрудничаете.
3. Не предоставляйте личные и финансовые данные непроверенным лицам.
4. Будьте внимательны при проведении финансовых операций и сделок.
5. Если у вас возникли подозрения в мошенничестве, немедленно обратитесь в полицию и сообщите о случившемся.

Необходимо помнить, что в случае совершения мошенничества в крупном или особо крупном размере, лица могут нести серьезные уголовные наказания, включая лишение свободы. Поэтому важно быть внимательными и осторожными при ведении бизнеса и заключении сделок.

Определение крупного мошенничества

Мошенничество — это преступление, которое заключается в обмане другого лица с целью получения незаконной выгоды. В зависимости от размера материального ущерба, причиненного потерпевшему, мошенничество может быть квалифицировано как крупное.

Крупное мошенничество включает в себя серьезные преступные деяния, связанные с мошенничеством в крупном размере. По законодательству Российской Федерации, мошенничество признается крупным, если размер причиненного ущерба составляет 1 миллион рублей и более. Это значительное количество денежных средств позволяет говорить о серьезности и масштабности преступления.

Особо тяжким считается мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой лиц или посредством использования служебного положения. Такое мошенничество наносит значительный ущерб не только отдельным гражданам, но и обществу в целом. Следственные органы и суды особенно строго реагируют на такие преступные деяния и применяют более жесткие меры наказания.

Кроме того, крупное мошенничество может быть совершено не только самими мошенниками, но и при участии пособников. Лица, которые оказывают содействие мошеннику в совершении преступления, также подлежат уголовной ответственности.

Важно отметить, что размер ущерба в крупном мошенничестве может быть определен не только в денежном эквиваленте. Например, если в результате преступления лицо лишилось имущества, его здоровье оказалось серьезно пострадавшим или было нарушено его право на неприкосновенность, это также может рассматриваться как крупное мошенничество.

В современных условиях предпринимателям особенно важно быть внимательными и бдительными, чтобы предотвратить крупное мошенничество. Существует множество способов обмана, и отличить их от законной деятельности может быть непросто. Поэтому рекомендуется консультироваться с юристами или специалистами в области безопасности, чтобы защитить свои интересы и избежать негативных последствий.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

• способ совершения преступления (обман, злоупотребление);
• наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
• виновное неисполнение договорных обязательств;
• заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.

Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

В таких случаях задача адвоката по экономическим преступлениям доказать, что условия не были выполнены подзащитным в силу наступления объективных обстоятельств, на которые он не мог повлиять. Если они не были созданы его действиями, направленными на прекращение обязательств, основания для обвинения в мошенничестве отсутствуют.

Пример. Предприниматель «Б» заключил контракт с государственным учреждением на поставку оборудования, которое в свою очередь приобрел у ООО «К». Обязательства были выполнены в срок, деньги перечислены продавцу. Однако при вскрытии упаковки было обнаружено, что оборудование — бывшее в употреблении и не соответствует контрактной спецификации. Несмотря на то, что договор был исполнен не надлежащим образом, признаков мошенничества суд в данном случае не выявил.

Четкая грань между фактом неисполнения обязательств и мошенничеством отсутствует. В доказательство умысла суды рассматривают такие обстоятельства, как наличие денег на счетах на день оплаты, или подписание договора при отсутствии необходимой лицензии на проведение работ. Здесь возникает немало спорных моментов, которые можно использовать для защиты. Так, например, в последнем случае поведение участника прямо свидетельствует лишь о том, что он нарушает лицензионное законодательство. Это правонарушение наказывается привлечением к административной ответственности.

Как доказать факт мошенничества по закону

Мы уже писали о необходимости доказать умышленное неисполнение обязательства по договору. Теперь подробнее расскажем, как именно это сделать.

При этом не стоит забывать, что окончательную оценку каждому доказательству будет давать суд, потерпевшая сторона договора может только собрать доказательственную базу.

Как действовать, чтобы собрать базу доказательств:

• изначально необходимо проверить всю историю организации. Занимается ли она хозяйственной деятельностью, имеет ли в наличии необходимые действующие лицензии на осуществление деятельности, есть ли в наличии у организации задолженности или кредиты, находится ли имущество в залоге;
• также при возможности следует провести проверку финансовых документов. Как раннее юридическое лицо исполняло обязательства по договорам с другими контрагентами, использовало ли оно при заключении договора фиктивные уставные документы, были ли деньги на счетах организации на день заключения договора;
• привлечь в качестве свидетелей людей, которые могут доказать факт недобросовестности предпринимателя.

Порядок возбуждения уголовных дел по мошенничеству и их подследственность

Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному — относится конкретное уголовное дело.

Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.

Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.

По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.

Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.

Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.

Виды мошенничества по УК России

Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за следующие виды мошенничества:

• общеуголовное мошенничество (части 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ),
• мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ),
• мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ),
• мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ),
• мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ),
• мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ),
• мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ),
• мелкое хищение (в том числе, мошенничество), совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ);
• хищение (в том числе, путем мошенничества) отдельных предметов (предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); радиоактивных веществ (ст. 221), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств (ст. 226), наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229), документов, штампов, печатей (ст. 325).

На сколько можно сесть за мошенничествоОбман может затрагивать действительные намерения виновного, но может быть возможен и в отношении личности мошенника (должности, профессии, социального статуса и т.п.). Формы обмана могут носить как устный, так и письменный характер. К обману можно отнести и использование подложных документов. 1 УК РФ хищения на сумму свыше 6 000 000 рублей, подлежат самому суровому наказанию. Напомню читателям, что в настоящий момент существуют подсоставы мошенничества, то есть помимо общей ст.159 УК РФ, существует еще и статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), а именно «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Как составить заявление?

Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

1. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
2. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
3. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.

На бланке должны быть указаны:

1. В правом верхнем углу: Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
2. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
3. По центру листа – наименование документа «Заявление».
4. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
5. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
6. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
7. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.

Как доказать факт мошенничества по закону?

Самое сложное, с чем обычно сталкиваются пострадавшие от жульнеческих действий – это необходимость доказать факт хищения. Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательствами вины мошенника могут считаться:

1. Чистосердечное признание в совершении уголовного преступления – встречается крайне редко, зато служит наиболее точным свидетельством вины подозреваемого (обвиняемого).
2. Свидетельские показания – подойдут в тех случаях, когда хищение коснулось не одного, а нескольких потерпевших (например, пенсионеров одного дома от «фиктивных» страховщиков).
3. Результаты экспертизы – порой для того, чтобы доказать факт корыстных деяний требуется привлечь эксперта.
4. Доказательства вещественного характера – в первую очередь, это похищенное имущество пострадавших, а также те средства, с помощью которых мошенник совершал тайные хищения (компьютер, сканер для банкоматов, смартфон, липовые расписки и т.д.).

Разобравшись, как доказать мошеннические намерения, останется лишь обратиться в правоохранительные органы или суд.

Автор статьи: Петр Романовский, юрист Стаж работы 15 лет, специализация — жилищные, семейные, наследство, земельные, уголовные дела.

Типичные ситуации и судебная практика

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть квалифицировано только при наличии умысла (преднамеренности), и доказать его наличие бывает проблематично. Неисполнение же договора проявляется в самых разных формах. Поэтому каждое дело индивидуально, а судебная практика складывается противоречиво. Приведем несколько примеров.

1. Сразу же после подписания соглашения о поставке, и получения предоплаты, поставщик не стал выполнять обязательства. Причиной этому могут послужить не зависящие от него (форс-мажорные) обстоятельства, тогда оснований для обвинения нет. Мошенничество при заключении договора будет доказано, если на момент заключения соглашения у него отсутствовало необходимое количество товара, и источники его получения.
2. Часть обязательств была исполнена, то есть фактически речь идет о ненадлежащем исполнении договора, что предусматривает разрешение конфликта в порядке гражданского судопроизводства. Однако дело может повернуться по-другому.

Пример. ООО «Алтай» подписало документы о поставке риса с компанией «М» и выполнило условия. Затем общество предложило продолжить сотрудничество, снизив цену ниже рыночной. Было заключено дополнительное соглашение, «М» оплатила поставку, но ничего не получила. Суд пришел к выводу, что со стороны поставщика имело место мошенничество путем злоупотребления доверием.

Часть 4 статьи 159 УК РФ – положения уголовного закона

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,-
и наказывается: лишением свободы на срок до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Мошенничество, указанное в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием.

Хищение в ч. 4 статьи 159 УК РФ – это совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу похищенного имущества.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, указанные в части 4 ст. 159 УК, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях.

Злоупотребление доверием при мошенничестве, указанном в части 4 статьи 159, заключается в использовании виновным лицом, с корыстной целью, доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ)

В статье 159.5 УК РФ выделяется особый состав мошенничества: лицо совершает хищение чужого имущества, приводя ложные сведения о наступлении страхового случая либо о размере страхового возмещения, подлежащего выплате по договору или закону.

Страховая деятельность представляет собой особый вид финансовой деятельности, основанной на началах риска. Разница между страховой премией и страховым возмещением при наступлении страхового случая иногда может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей, поэтому соблазн совершения мошенничества в этой сфере очень велик. В связи с этим страховые отношения были поставлены под усиленную защиту УК РФ в отдельной статье.

Объект преступления – это система общественных отношений, сложившихся в области предоставления страховых услуг. Объективная сторона выражается в совершении хищения у страховой компании посредством обмана относительно факта наступления страхового случая или размера страхового возмещения, подлежащего выплате по закону или договору.

Субъектом преступления по ст. 159.5 УК РФ является любое физическое лицо старше 16 лет, дееспособное. Субъективная сторона представлена прямым умыслом на совершение мошенничества в сфере страхования. Умысел может косвенно подтверждаться фактом представления подложных документов при оформлении страховки или указанием ложных сведений в документах.

Предусматриваются также квалифицированные составы мошенничества в сфере страхования: совершение группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием служебного положения, а также в крупном и особо крупном размере. Ущерб признается крупным при стоимости похищенного имущества свыше 1,5 млн рублей, особо крупным – свыше 6 млн рублей.

Похожие записи:

• Лимит по ОСАГО 2024 выплат
• Когда выйдет амнистия 2024 году
• Выплата заработной платы при аресте счетов